公司要用我的身份證注冊(cè)分公司（16篇）

【第5篇】身份證借別人注冊(cè)公司

柳州市民羅女士失了業(yè)，之后，她到人社部門申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金，卻被告知系統(tǒng)顯示她是“柳州市顯益貿(mào)易有限公司”的法定代表人，無法申領(lǐng)失業(yè)金。羅女士覺得莫名其妙，明明自己剛失業(yè)，怎么就成了老板了呢？想要把公司注銷掉，還不能注銷，到底是怎么回事？跟隨小編一起來看看吧。

身份信息被冒用，成公司老板

羅女士到柳州城中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查詢發(fā)現(xiàn)，柳州市顯益貿(mào)易有限公司是2023年1月28日鄧某受他人委托辦理注冊(cè)登記的，而這家公司法定代表人的名字和身份證號(hào)正是羅女士，材料中還附有羅女士的身份證復(fù)印件，不過，上邊留的電話號(hào)碼卻不是羅女士本人的號(hào)碼。

羅女士還注意到，鄧某提供的《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》、《該公司股東會(huì)議紀(jì)要》、《經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所使用承諾書》和《場(chǎng)地租賃合同》等材料上面的簽名都不是她本人的字跡，因此羅女士懷疑，有人冒用了她的身份信息注冊(cè)了公司，“2023年11月24日，我在柳州飛鵝路被人偷過包，包里就有我的身份證?！?/p>

羅女士表示，包被偷后她立馬報(bào)了警，派出所就以盜竊案對(duì)此案進(jìn)行了立案?jìng)刹?，后來，羅女士去派出所辦理了新身份證，但沒有掛失證件。”

羅女士為此做了筆跡鑒定，結(jié)果顯示，并非羅女士本人的簽字。2023年10月，羅女士向柳州城中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提交了筆跡鑒定結(jié)果，申請(qǐng)撤銷以自己名字注冊(cè)的公司設(shè)立登記。

不過到了2023年3月1日，柳州城中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局下發(fā)的決定書卻顯示：不予撤銷柳州市顯益貿(mào)易有限公司設(shè)立登記，理由是：經(jīng)查明，因當(dāng)事人羅某在其部門被登記為非正常用戶，且存在稅收處罰罰金未繳納的現(xiàn)象，國(guó)家稅務(wù)總局柳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局對(duì)撤銷當(dāng)事人設(shè)立登記提出異議。

羅女士說，這家公司跟她一點(diǎn)關(guān)系都沒有。那么，情況是不是像羅女士說的那樣？這家“柳州市顯益貿(mào)易有限公司”的老板如果不是羅女士，又會(huì)是誰呢？別人又為何要冒用羅女士的身份來注冊(cè)公司呢？

登記地查無此公司

據(jù)小編了解，“柳州市顯益貿(mào)易有限公司”注冊(cè)登記的地址位于柳州市河?xùn)|路19號(hào)書香園6棟1-9號(hào)，租賃合同上的甲方為謝某。

但實(shí)際書香園6棟有多個(gè)單元，每個(gè)單元每層有十戶業(yè)主，很難確定“6棟1-9號(hào)”具體是哪一層樓哪一間房，而且也沒有看到哪戶家門口掛著這家公司的牌匾。

節(jié)稅百萬，他是怎么做到的？

柳州城中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局一名工作人員表示，2023年以前，市民申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，只需要提供齊全的辦證材料就行，至于材料的真實(shí)與否，他們工作人員無法核實(shí)，“即便現(xiàn)在羅女士能證明這家‘柳州市顯益貿(mào)易有限公司’是冒用她本人的身份信息注冊(cè)的，我們也不能吊銷或者撤銷這家公司的設(shè)立登記，理由是：這家公司于2023年8月因虛開增值稅發(fā)票被稅務(wù)部門處罰50萬元，至今未處理，已被列入嚴(yán)重失信企業(yè)?！?/p>

這名工作人員表示，注銷公司的前提是要先清稅，雖然筆跡鑒定公司的注冊(cè)不是她本人簽的字，但目前各部門提出的反饋是有異議，“不同意撤銷”，這種情況話，就需要羅女士向法院起訴了，“別無他法”。

目前，羅女士除了通過行政訴訟要求市場(chǎng)監(jiān)管部門撤銷相關(guān)注冊(cè)登記外，還可以到轄區(qū)派出所報(bào)案，因?yàn)楸I用他人身份信息從事違法犯罪活動(dòng)的行為已涉嫌觸犯“偽造、變?cè)臁①I賣身份證件罪”。

在此小編也要提醒大家，重要財(cái)物和身份證件遺失或被盜，都要立即到轄區(qū)派出所申報(bào)遺失，盡最大可能保護(hù)個(gè)人隱私，避免不必要的麻煩。那么，公司什么情況不能注銷呢？跟隨小編繼續(xù)往下看吧。

不能直接注銷公司的五種情況

證件不齊全

由于長(zhǎng)期不經(jīng)營(yíng)了，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件找不到了，這個(gè)時(shí)候要先登報(bào)遺失，再去把丟失的證件都補(bǔ)齊了，才能夠進(jìn)行公司注銷。

稅務(wù)異常

注銷公司要先注銷稅務(wù)，如果稅務(wù)方面有欠稅的、有異常的，是不能注銷的。要先把稅務(wù)異常處理好，把該補(bǔ)的稅補(bǔ)好，涉及到罰款的也要把罰款交了，這個(gè)時(shí)候才能夠進(jìn)行公司注銷。

股權(quán)變更沒有進(jìn)行稅務(wù)變更

公司以前有過股權(quán)變更的，但是沒有進(jìn)行稅務(wù)變更，這個(gè)時(shí)候也是不能直接注銷公司的。要先把稅務(wù)變更好了，才可以進(jìn)行公司注銷。

沒有憑證、賬本、報(bào)表

公司沒有憑證、賬本、報(bào)表這類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的，也是不能直接注銷公司的。因?yàn)楫?dāng)公司注銷的時(shí)候，需要查賬最近三年的納稅申報(bào)表的。這時(shí)候，只有把過去的賬都補(bǔ)齊了，才能進(jìn)行公司注銷。

公司下面有分支機(jī)構(gòu)或者子公司沒注銷

要想注銷母公司，必須把母公司下面的分公司、子公司全部注銷掉才可以注銷母公司，不然是沒有辦法注銷母公司的。

像上面的情況，公司都是不可以直接辦理注銷的，都要恢復(fù)正常后才能辦理注銷。這樣的話，注銷的費(fèi)用也會(huì)比正常公司注銷的費(fèi)用高。

【第6篇】注冊(cè)公司用別人身份證

本文目錄

朋友以我的名義注冊(cè)公司，會(huì)給我?guī)硎裁达L(fēng)險(xiǎn)？求指教？

為啥我的名字被別人用來開公司？

我家房子租給別人，別人要用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司。這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

我家房子租給別人，別人要用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

別人用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司有什么隱患？

別人用我的房產(chǎn)證（商鋪）的地址注冊(cè)公司，有什么影響？

朋友以我的名義注冊(cè)公司，會(huì)給我?guī)硎裁达L(fēng)險(xiǎn)？求指教？

你們應(yīng)該是一起投資做企業(yè)吧。建議注冊(cè)有限責(zé)任公司，他們幾個(gè)人也可以做小股東。把股份關(guān)系約定清楚。你只要合法經(jīng)營(yíng)的話，不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。不要注冊(cè)合伙企業(yè)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，或者工商個(gè)體化這樣性質(zhì)的企業(yè)。有限責(zé)任公司是最佳的選擇。我覺得你的風(fēng)險(xiǎn)更在于你們經(jīng)營(yíng)過程中，彼此的權(quán)利，義務(wù)，盈利之后如何分配，出現(xiàn)虧損如何持續(xù)投入等方面的風(fēng)險(xiǎn)。具體你承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)如下：

1、如果在注冊(cè)公司的時(shí)候，你參與出資，那么，這比資金就有可能被對(duì)方tw的風(fēng)險(xiǎn)；

2、如果你是法人，在公司出現(xiàn)問題的時(shí)候，比如：欠債、w規(guī)經(jīng)營(yíng)、t稅l稅等情況時(shí)，這是，你將承擔(dān)行政和x事方面的責(zé)任。

3、如果你只是一個(gè)出資人，在公司出現(xiàn)問題的時(shí)候，你承擔(dān)的責(zé)任相對(duì)較少（但這是，你們公司可能享受不到相關(guān)優(yōu)惠政策）。

朋友以我的名義注冊(cè)公司，會(huì)給我?guī)硎裁达L(fēng)險(xiǎn)

為啥我的名字被別人用來開公司？

別人用你的名字開公司，就是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樽?cè)公司需要公司提供法定代表人的名稱，代表人是代表公司對(duì)外行使權(quán)利義務(wù)的法人代表。

公司對(duì)外產(chǎn)生債務(wù)時(shí)又不能進(jìn)行償還，法院行執(zhí)行時(shí)通常會(huì)把法定代表人列為失信人名單，很多人開公司不愿意用自己的名字，而用其他人的名字作為法定代表人。

我家房子租給別人，別人要用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司。這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

別人租你的房子開公司，在簽訂租房協(xié)議時(shí)，你必須要給承租人一份房產(chǎn)的復(fù)印件，房屋承租人憑房子的復(fù)印件到工商管理部門備案，才能注冊(cè)公司。一般來說，房屋的所有權(quán)的復(fù)印件在社會(huì)上是沒有多大的作用的。因?yàn)殂y行貸款抵押必須是本人親自去辦手續(xù)并簽字，并且必須是房產(chǎn)證的原件才有法律效力。所以說你將房產(chǎn)證的復(fù)印件給房屋承租人是沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的。

我家房子租給別人，別人要用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

1、一般只需要提供復(fù)印件作為向工商部門證明該公司辦公地點(diǎn)之用。

2、小心對(duì)方拿你的房產(chǎn)證辦理抵押，如果一定需要原件那么最好本人陪同一起去。

3、需要在雙方的租賃合同中注明：承租方承租本房產(chǎn)僅可用于公司合法經(jīng)營(yíng)之辦公場(chǎng)所之用，在公司經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任與出租方無關(guān)。

你不用給他房產(chǎn)證,可以提供他們復(fù)印件上面注明只供出租使用.一般會(huì)要你身份證和房產(chǎn)證復(fù)印件,只是看看原件,不應(yīng)該要房產(chǎn)證原件的，用租賃協(xié)議就可以注冊(cè)，最多給他房產(chǎn)證復(fù)印件，上面注明僅供某某公司辦理注冊(cè)手續(xù)之用，絕對(duì)不能用房產(chǎn)證注冊(cè)，注冊(cè)根本不用房產(chǎn)證，那不是注冊(cè)是抵押，有可能他拿你的房產(chǎn)證抵押貸款然后有可能潛逃。

別人用我的房產(chǎn)證注冊(cè)公司有什么隱患？

用房東的房產(chǎn)證注冊(cè)公司，未經(jīng)過房東的同意，只能是違約行為，承擔(dān)違約責(zé)任，不屬于刑事犯罪行為。

一、按照我國(guó)《公司法》的規(guī)定，設(shè)立公司，要有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

二、用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的房屋，可以是自有房屋，也可以借用或租賃房屋使用。

三、租戶與房東簽訂房屋租賃合同時(shí)，會(huì)在合同中約定租賃房屋的使用用途，如果合同中已經(jīng)明確約定了使用用途是用于公司辦公使用，就是已經(jīng)取得了房東的同意。

四、如果房屋租賃合同中沒有約定使用用途為公司辦公，或者與約定的使用用途不符，則屬于租戶的違約行為，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的違約條款支付賠償金或者以其他方式承擔(dān)違約責(zé)任

別人用我的房產(chǎn)證（商鋪）的地址注冊(cè)公司，有什么影響？

從法律的角度來講，不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和影響。因?yàn)榉慨a(chǎn)證的產(chǎn)權(quán)還是你自己的，沒有過戶給別人。也就是說別人對(duì)你的房子（商鋪）只擁有使用權(quán)。公司的注冊(cè)地為租用，你的房子（商鋪）并不是該公司的固定資產(chǎn)，萬一公司經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問題，例如說是公司破產(chǎn)這種情況，執(zhí)法部門只能沒收你的房子里屬于該公司的資產(chǎn)，如果沒有公司的資產(chǎn)，執(zhí)法部門就不能沒收任何東西，因此你不會(huì)有財(cái)產(chǎn)上的影響。不過值得注意的是：最好了解清楚別人使用你的地方做什么事情，是否合法。

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【第7篇】用本人身份證注冊(cè)公司

做生意的人都知道不能用自己的身份證去注冊(cè)成立公司或門店，如果你還不知道，就虧大了，就完蛋了。

1、你直接用自然人身份持股，那年底分紅時(shí)需繳納20%個(gè)稅

2、你名下的公司，只要有一家公司（門店）出事，所有公司（門店）跟著完蛋

真實(shí)案例：（下面會(huì)教你如何避免）

1、李亞鵬，用自己身份證開公司，還當(dāng)法定代表人。最終一家公司出事，13家公司跟著完蛋，不僅被限制高消費(fèi)，還承擔(dān)所以虧損。

下面手把手教你如何規(guī)避:

第一，成立一家家族公司，與子女合股出資。（杜絕夫妻合股）注冊(cè)資本只需要20萬即可。

第二，成立一家有限合伙企業(yè)，家族公司成為這家公司的普通合伙人，讓其他股東，高管和核心人才成為有限合伙人。

第三，再成立一家負(fù)責(zé)盈利的業(yè)務(wù)公司，這時(shí)候有限公司要成為這公司的大股東，而你本人則成為這公司的董事長(zhǎng)，至于法人可以需要總經(jīng)理或者其他核心員工去當(dāng)。

這樣一來，不管這家業(yè)務(wù)公司虧損多少，或者背負(fù)多少風(fēng)險(xiǎn)，你需要負(fù)責(zé)的只是家族公司的那20萬注冊(cè)資本。但你擁有家族公司的控制權(quán)，可以控制其余兩家公司，而且每年分紅的時(shí)候，因?yàn)槭枪痉纸o公司，你個(gè)人不需要繳納那20%的個(gè)稅。

【第8篇】身份證注冊(cè)公司

昨天有位小伙伴咨詢諾米君：“我有個(gè)朋友想要開一家新公司，但他名下已經(jīng)有一個(gè)公司了不方便再登記，想要借用我的身份證辦理公司注冊(cè)，說對(duì)我沒什么影響，那我是借還是不借呢？”

諾米君撓頭捋了一捋，這大概就是傳說中的擔(dān)當(dāng)“掛名法定代表人”了。

先舉個(gè)例子：

張先生是一家公司的保安，任職期間與該公司的老板王某成為朋友。王老板對(duì)張先生說，自己想要成立一家新公司，如果張先生愿意出借身份證擔(dān)當(dāng)新公司法定代表人，就給予他每月1000元的報(bào)酬。張先生得知并不用參與任何公司經(jīng)營(yíng)又能賺錢后，就答應(yīng)了王老板的要求。后來，張先生被某銀行起訴，銀行要求新公司對(duì)一年前的一筆100萬元金融借款承擔(dān)還款責(zé)任，由于張先生作為該公司的法定代表人曾簽署過連帶還款保證書，這100萬元張先生也要負(fù)責(zé)償還。

由此可見，將身份證借給他人注冊(cè)公司，并不是“沒什么影響”的！成為掛名法定代表人后，將會(huì)有以下風(fēng)險(xiǎn)：

一、民事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。當(dāng)然法定代表人也包括在內(nèi)。

實(shí)際控制人操縱公司時(shí)存在虛構(gòu)出資、抽逃出資行為，或者在訴訟過程中有隱匿、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或未經(jīng)清算擅自處分財(cái)產(chǎn)等行為，掛名法定代表人需承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。

掛名法定代表人無論是否知情，若為公司對(duì)外借款或其它經(jīng)營(yíng)行為出具擔(dān)保文件，也需承擔(dān)法律責(zé)任。

二、行政責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)法人有下列情形之一的，除法人承擔(dān)責(zé)任外，對(duì)法定代表人可以給予行政處分、罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

超出登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍從事非法經(jīng)營(yíng)的；

向登記機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的；

抽逃資金、隱匿財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)的；

變更、終止時(shí)不及時(shí)申請(qǐng)辦理登記和公告，使利害關(guān)系人遭受重大損失的等。

三、刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)際控制人利用企業(yè)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，如騙取銀行貸款、詐騙保險(xiǎn)金、非法集資等情況，掛名法定代表人知曉情況后即使不直接參與，或者不加阻止任實(shí)際控制人的行為，也要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

除了以上風(fēng)險(xiǎn)，最近國(guó)家加強(qiáng)對(duì)失信被執(zhí)行人的懲戒力度，如果你掛名的公司不小心犯了什么事讓你不幸被列入失信黑名單，你就可以在大街上的led屏幕看見自己的大名了。所以說，出借身份證給別人注冊(cè)公司一定要謹(jǐn)慎。

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文章來源于網(wǎng)絡(luò)

【第9篇】盜用身份證注冊(cè)公司

身份證作為確定公民身份的合法有效證件，具有唯一性、可辨別性，公民應(yīng)該妥善保管和使用，嚴(yán)禁出租、出借他人使用，發(fā)生丟失等情形應(yīng)該及時(shí)掛失、登報(bào)并盡快補(bǔ)辦，以免給違法犯罪分子可乘之機(jī)。

近幾年身份證被人盜用，或丟失之后被人冒用注冊(cè)公司的大有人在，普通老百姓遇到這種問題往往不知道該怎么辦？

結(jié)合近日我國(guó)某人民法院審結(jié)一起工商行政登記案件詳細(xì)說一下老百姓遇到這種問題時(shí)該怎么處理：張三乘坐高鐵時(shí)被告知是限制高消費(fèi)人員無法乘坐高鐵，通過查詢后才發(fā)現(xiàn)自己的身份信息被登記成為某個(gè)公司法定代表人，這個(gè)公司因?yàn)槊袷录m紛被法院判決承擔(dān)法律責(zé)任，其作為名義法定代表人和股東也承擔(dān)法律責(zé)任，進(jìn)而被列為失信被執(zhí)行人并限制高消費(fèi)；張三了解情況后多次找到被冒名注冊(cè)公司所在地的市場(chǎng)監(jiān)督管理局要求撤銷該企業(yè)登記，但是市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為已經(jīng)盡到形式審查不存在違法之處而予以拒絕，張三萬般無奈，選擇起訴市場(chǎng)監(jiān)管部門要求撤銷變更登記。

法院審理過程中對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理企業(yè)登記時(shí)留存的相關(guān)資料和簽名進(jìn)行司法鑒定，經(jīng)司法鑒定，“登記檔案中的簽名字跡與張三樣本字跡不是一人所寫”。因此法院認(rèn)為，《公司登記管理?xiàng)l例》規(guī)定申請(qǐng)文件、材料齊全，符合法定形式，但公司登記機(jī)關(guān)認(rèn)為申請(qǐng)文件、材料需要核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)決定予以受理，同時(shí)書面告知申請(qǐng)人需要核實(shí)的事項(xiàng)、理由及時(shí)間。由此可知，公司登記機(jī)關(guān)在登記程序中并非完全形式審查，對(duì)于存疑資料仍有一定的真實(shí)性核查職責(zé)。本案中，張三作為一人有限公司的股東及法定代表人在沒有到場(chǎng)的情況下，市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)存疑資料未予核查，便作出準(zhǔn)予設(shè)立登記行為。同時(shí)，結(jié)合筆跡鑒定報(bào)告等，足以證明公司設(shè)立登記資料簽名不屬實(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管部門作出準(zhǔn)予設(shè)立登記的主要證據(jù)明顯不足。

最后，法院依法判決撤銷市場(chǎng)監(jiān)管部門作出的案涉準(zhǔn)予設(shè)立登記行為。

綜上所述，當(dāng)老百姓發(fā)現(xiàn)本人身份信息被盜用或冒用用于開設(shè)公司或擔(dān)任股東、法定代表人等，應(yīng)該盡快前往事發(fā)地市場(chǎng)監(jiān)督管理局復(fù)印相關(guān)材料，并及時(shí)反應(yīng)要求撤銷或者變更登記，如果市場(chǎng)監(jiān)督管理等主管部門怠于處理，建議盡快提起行政訴訟要求市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷或者變更登記行為。

【第10篇】身份證被注冊(cè)公司怎么辦

作者：唐青林 李舒 李斌來源：法客帝國(guó)特別提示：凡本號(hào)注明“來源”或“轉(zhuǎn)自”的作品均轉(zhuǎn)載自媒體，版權(quán)歸原作者及原出處所有。所分享內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供讀者學(xué)習(xí)參考，不代表本號(hào)觀點(diǎn)。

判斷冒名股東，應(yīng)結(jié)合實(shí)際出資情況及參與公司經(jīng)營(yíng)管理等情況進(jìn)行綜合判斷認(rèn)定

裁判要旨

區(qū)分冒名登記和借名登記的關(guān)鍵在于他人對(duì)被登記為公司股東是否知情并同意，當(dāng)事人主張系被冒名、不具有股東資格的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司設(shè)立的背景情況、實(shí)際出資情況及參與公司經(jīng)營(yíng)管理等情況進(jìn)行綜合判斷認(rèn)定。

案情簡(jiǎn)介

一、2008年4月21日，大有公司設(shè)立，注冊(cè)資本1000萬元，其中股東胡燕明出資600萬元，張龍出資400萬元。

二、自大有公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記之日起，在指定代表或者共同委托代理人的證明、大有公司章程及大有公司第一屆第一次股東會(huì)決議上均有“張龍”簽名字樣。但經(jīng)鑒定，有關(guān)文件上簽名字跡“張龍”均不是張龍本人所寫。

三、另案生效判決已確認(rèn)，大有公司系許立山的債務(wù)人，許立山已申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。在該執(zhí)行案件中，江陰市法院認(rèn)為大有公司設(shè)立后，股東對(duì)出資款進(jìn)行了抽逃，遂裁定追加張龍為共同被執(zhí)行人，在其抽逃出資額范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。張龍對(duì)該裁定不服，提出異議。后江陰市法院駁張龍的異議，張龍不服，遂提起本案訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)其不具有大有公司的股東資格。

四、在該案件中，張龍主張其系大有公司的冒名股東，但對(duì)大有公司如何冒用其名義進(jìn)行工商登記其不清楚。一審泰州中院未予采信其主張，判決駁回其訴訟請(qǐng)求。

五、二審?fù)徶?，張龍?zhí)峤涣似浜秃膳d（胡燕明之父）的談話錄音光盤及文字整理資料，以證明胡成興在談話中認(rèn)可系其套用張龍的名義設(shè)立大有公司，當(dāng)時(shí)使用的身份證非張龍自愿交給其，且胡成興承諾因此產(chǎn)生的法律責(zé)任由其承擔(dān)，與張龍無關(guān)，進(jìn)而證明張龍并無成為大有公司股東的合意，系胡成興冒用張龍的名義設(shè)立大有公司，張龍并不知情。

六、二審法院與胡成興談話并制作筆錄，胡成興陳述：大有公司是其投資的，當(dāng)時(shí)談好由張龍、李偉、張福洪和其一起投資大有公司，但在其租了廠房并先付了30萬元定金后，要其他幾人投資時(shí)，他們都不接電話；后來其就通過律師申請(qǐng)1000萬元注冊(cè)了大有公司，并將胡燕明和張龍寫上去了。其之所以把張龍寫成股東，是因?yàn)樵谧鈴S房之前，張龍就幫其聯(lián)系了好幾個(gè)可以發(fā)生加工業(yè)務(wù)的客戶；張龍的身份證在沒登記前就給其了，具體是原件還是復(fù)印件記不清了；張龍?jiān)诖笥泄境闪⒑鬀]有參與過公司經(jīng)營(yíng)；其也沒有把將張龍登記為股東的事告訴張龍。

七、二審法院另與陸友進(jìn)談話并制作筆錄，陸友進(jìn)陳述：其當(dāng)時(shí)在鎮(zhèn)政府下設(shè)的企業(yè)管理辦公室工作，受領(lǐng)導(dǎo)委派幫助辦理大有公司的工商登記手續(xù)；對(duì)于大有公司工商登記資料中的股東資格證明及大有公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理情況中身份證復(fù)印件上標(biāo)注的與原件一致的字樣，系其所寫，其應(yīng)該是核實(shí)過身份證后寫的。

八、江蘇高院認(rèn)定張龍系被冒名登記為大有公司的股東，撤銷一審判決，確認(rèn)張龍不具有大有公司的股東資格。

裁判要點(diǎn)

江蘇高院最終采納張龍系被冒名登記為大有公司的股東的原因是：本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證明張龍知情并同意胡成興將其登記為大有公司的股東。一則從大有公司的另一登記股東胡燕明的父親胡成興的陳述可見，胡成興系大有公司的實(shí)際控制人，其擅自將張龍登記為大有公司股東，且事后未告知張龍；二則胡成興雖稱其和張龍等人曾有意共同投資大有公司，但并無證據(jù)證實(shí)，且胡成興亦陳述在辦理工商登記前其他幾人已經(jīng)不接電話，即不愿再投資設(shè)立大有公司；三則胡成興雖認(rèn)可其持有張龍的身份證，但不能確定是原件，且未能提供證據(jù)證明張龍知道或應(yīng)當(dāng)知道為辦理大有公司設(shè)立手續(xù)而將身份證交給其；四則辦理大有公司設(shè)立事宜的陸友進(jìn)也不能確定其是接受張龍本人的委托，亦不能確定其核實(shí)過張龍的身份證原件。據(jù)此，本案不能因?yàn)楹膳d和張龍相識(shí)且持有張龍的身份證件，即認(rèn)定張龍知情并同意胡成興借用其名義將其登記為大有公司股東。江蘇高院基于上述分析以及結(jié)合張龍未實(shí)際出資也未參與大有公司經(jīng)營(yíng)管理的事實(shí)，認(rèn)定張龍系被冒名登記為大有公司的股東。

實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

前事不忘，后事之師，為避免未來發(fā)生類似敗訴，提出如下建議：

一、身份證作為個(gè)人最重要的身份證件應(yīng)當(dāng)妥善保管，不要輕易借給他人使用，以免個(gè)人身份證被冒用，甚至被用于違法犯罪活動(dòng)。在日常業(yè)務(wù)往來中需要個(gè)人身份證復(fù)印件的，也需要在復(fù)印件上注明用途。

二、實(shí)踐中認(rèn)定當(dāng)事人對(duì)冒名行為毫不知情難度很大。張龍?jiān)谝粚徶芯吞岢隽嗣懊蓶|的抗辯，但是法院以證據(jù)不足，未予以支持。二審法院綜合了錢忠平的個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況等才支持了其上訴理由。本書作者梳理相關(guān)案例時(shí)也發(fā)現(xiàn)，以冒名股東進(jìn)行抗辯的很多案件都因證據(jù)證明力不足，難以認(rèn)定當(dāng)事人對(duì)被登記為冒名股東的行為毫不知情。參考相關(guān)案例，在認(rèn)定股東是否被冒名，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其是否有成為股東的動(dòng)機(jī)、能力，是否實(shí)際出資、運(yùn)營(yíng)公司、行使股東權(quán)利、參與分紅等因素進(jìn)行證明。

相關(guān)法律規(guī)定

《公司法司法解釋三》

第二十八條 冒用他人名義出資并將該他人作為股東在公司登記機(jī)關(guān)登記的，冒名登記行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；公司、其他股東或者公司債權(quán)人以未履行出資義務(wù)為由，請(qǐng)求被冒名登記為股東的承擔(dān)補(bǔ)足出資責(zé)任或者對(duì)公司債務(wù)不能清償部分的賠償責(zé)任的，人民法院不予支持。

法院判決

本院認(rèn)為，東南鑒定中心出具的鑒定意見、本院二審調(diào)查的情況、張龍?zhí)峁┑恼勗掍浺艨梢韵嗷ビ∽C，即證實(shí)系胡成興使用張龍的身份證將張龍登記為大有公司的股東，張龍名下的400萬元出資并非張龍實(shí)際投入，張龍也未參與大有公司的經(jīng)營(yíng)管理，故本案關(guān)鍵問題是本案是否存在張龍被借名登記為大有公司股東的可能。冒名登記是指實(shí)際出資人自己行使股權(quán)，但虛構(gòu)法律主體或者盜用他人名義并將該主體或他人作為股東在公司登記機(jī)關(guān)予以登記的行為。借名登記是指實(shí)際出資人與他人約定，借用他人名義登記成為公司股東，但由實(shí)際出資人行使股東權(quán)利，被借名的他人并不行使股東權(quán)利。區(qū)分冒名登記和借名登記的關(guān)鍵在于他人是否知情并同意。而本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證明張龍知情并同意胡成興將其登記為大有公司的股東。

一則從大有公司的另一登記股東胡燕明的父親胡成興的陳述可見，胡成興系大有公司的實(shí)際控制人，其擅自將張龍登記為大有公司股東，且事后未告知張龍；二則胡成興雖稱其和張龍等人曾有意共同投資大有公司，但并無證據(jù)證實(shí)，且胡成興亦陳述在辦理工商登記前其他幾人已經(jīng)不接電話，即不愿再投資設(shè)立大有公司；三則胡成興雖認(rèn)可其持有張龍的身份證，但不能確定是原件，且未能提供證據(jù)證明張龍知道或應(yīng)當(dāng)知道為辦理大有公司設(shè)立手續(xù)而將身份證交給其；四則辦理大有公司設(shè)立事宜的陸友進(jìn)也不能確定其是接受張龍本人的委托，亦不能確定其核實(shí)過張龍的身份證原件。

據(jù)此，本案不能因?yàn)楹膳d和張龍相識(shí)且持有張龍的身份證件，即認(rèn)定張龍知情并同意胡成興借用其名義將其登記為大有公司股東。本院基于上述分析以及結(jié)合張龍未實(shí)際出資也未參與大有公司經(jīng)營(yíng)管理的事實(shí)，認(rèn)定張龍系被冒名登記為大有公司的股東。

案件來源

張龍與江蘇大有重工機(jī)械有限公司股東資格確認(rèn)糾紛二審民事判決書，[江蘇省高級(jí)人民法院（2017）蘇民終2208號(hào)]

延伸閱讀

江蘇高院審理的另一起當(dāng)事人主張自己系冒名股東，并成功獲得法院支持的案例：

江蘇省高級(jí)人民法院審理的錢忠平與江陰市華源科技有限公司股東資格確認(rèn)糾紛二審民事判決書[（2016）蘇民終837號(hào)]認(rèn)為，“冒名登記是指實(shí)際出資人自己行使股權(quán)，但虛構(gòu)法律主體或者盜用他人名義并將該主體或他人作為股東在公司登記機(jī)關(guān)登記的行為。被冒名者因不知情，且從未作出過持有股權(quán)的意思表示、實(shí)際不出資、不參與公司管理，而不應(yīng)被視為法律上的股東。判斷冒名還是借名，最主要的法律特征是被冒名者對(duì)其名稱被冒用是否知情。

本案中，雖然工商登記將錢忠平記載為華源公司的股東，但從查明的事實(shí)分析，本院認(rèn)定該登記為華源公司冒名操作具有高度的可能性，錢忠平不應(yīng)被認(rèn)定為華源公司股東。理由在于：

一、一審法院已經(jīng)查明，經(jīng)蘇州同濟(jì)司法鑒定所鑒定，華源公司工商登記材料中相關(guān)華源公司股東會(huì)決議、章程等材料中有“錢忠平”簽名字跡（共28處）的，均非錢忠平本人所簽。如果錢忠平確為公司股東或自愿被借名，由其本人簽名不存在障礙，即使因客觀原因由他人代簽，也不應(yīng)自2008年起至2023年的相關(guān)工商登記材料中的28處簽名均由他人代簽。

二、以股東“錢忠平”名義的兩次增資行為分別為發(fā)生于2005年9月8日的900萬元、2006年5月25日的1400萬元，該兩筆巨額出資款分別來自于江陰市南閘斌斌日雜用品店以及江陰市寶陽金屬材料有限公司，而該日雜店、寶陽公司與錢忠平并無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、從錢忠平經(jīng)濟(jì)狀況看，其只是飛輪公司一名普通員工，工資收入不高，家庭較為困難，不足以承擔(dān)如此大的投資。

四、錢忠平作為長(zhǎng)期在公司工作的人員，應(yīng)當(dāng)知道作為股東在利益上的得失，而多年來其從未在華源公司參與管理，也未享受華源公司的分紅，這與認(rèn)定其為華源公司股東缺乏邏輯聯(lián)系。

五、錢忠平與華源公司的其他股東、實(shí)際控制人并無過深交情，僅作為業(yè)務(wù)單位飛輪公司員工負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)量、安排生產(chǎn)事宜，其缺乏為華源公司借名登記而使華源公司完成招商引資任務(wù)或享有優(yōu)惠政策的利益上的驅(qū)動(dòng)。

六、華源公司系張根華實(shí)際控制，從公司股權(quán)變更情況來看，其他股東已發(fā)生了多次變更，而唯獨(dú)“錢忠平”自2005年成為股東后一直保留股東身份，而公司從未為股東“錢忠平”分過紅，這在一定程度上也印證張根華所述利用外地人“錢忠平”身份，將其登記為股東可完成當(dāng)?shù)卣猩桃Y任務(wù)并享受優(yōu)惠政策的目的。

七、雖然工商登記資料中有錢忠平新舊版身份證復(fù)印件，且有“與原件核對(duì)無誤”、“此復(fù)印件與原件一致”，但僅憑此點(diǎn)很難認(rèn)定錢忠平借名出資的事實(shí)成立，一是工商部門在辦理“錢忠平”入股手續(xù)時(shí)是否嚴(yán)格核對(duì)身份證原件并不確實(shí)，二是錢忠平與華源公司聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，聯(lián)系函上有錢忠平的身份證復(fù)印件，故不排除被華源公司所利用的可能。且因“錢忠平”出資距本案訴訟近十年，錢忠平又認(rèn)為其并未對(duì)華源公司有出資入股的意思表示，故其在一審中對(duì)身份證被使用的兩種可能性分析并非明顯不合情理。

綜上所述，由于沒有證據(jù)證明錢忠平有出資、分紅、管理公司的事實(shí)，且認(rèn)定錢忠平借名出資也缺乏客觀性、合理性基礎(chǔ)，故本院認(rèn)定錢忠平系被冒名登記為華源公司股東，錢忠平要求確認(rèn)其并非華源公司股東的上訴理由成立。”

【第11篇】用他人身份證注冊(cè)公司

互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起使得獲取便捷的快遞服務(wù)成為人們工作生活必不可少的一部分。然而，與其相關(guān)的違法犯罪案件數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且作案手段也不斷升級(jí)，為這個(gè)新型行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影。日前，徐匯區(qū)檢察院就辦理了一起快遞人員利用平臺(tái)漏洞冒用身份型的財(cái)產(chǎn)詐騙案件。

案情回顧

薛某某在外打工多年，經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，2023年起，迷上了棋牌賭博游戲，“自從迷上了這個(gè)，我就一頭栽進(jìn)去，無法自拔，前后輸了一百多萬，現(xiàn)在還欠債近七十萬?！?/p>

為了搞錢翻本，薛某某跳槽多家公司，希望找份來錢快的工作。2023年10月，薛某某注冊(cè)成為某平臺(tái)快遞員。12月底，因手頭緊迫，他將一部客戶下單配送的蘋果手機(jī)私自拿去變賣，隨后向平臺(tái)謊稱貨物丟失，平臺(tái)按照賠付機(jī)制先行賠償給了客戶，再向其追償，因薛某某賬戶余額有限，平臺(tái)僅扣到微乎其微的費(fèi)用，對(duì)薛某某本身并未產(chǎn)生影響，發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞后，一個(gè)大膽的想法映入薛某某腦中。

此后，他故技重施使用自己的賬號(hào)接單騙取財(cái)物品，但賬號(hào)很快被凍結(jié)了。于是薛某某想到注冊(cè)新賬號(hào)，便偷偷潛入原公司宿舍，盜取7張同事身份證，并辦理多張電話卡，冒用他人名義注冊(cè)多個(gè)快遞員賬號(hào)進(jìn)行接單，看到客戶委托配送的是蘋果手機(jī)等高價(jià)物品時(shí)，便截留拿去倒賣。為掩人耳目，薛某某會(huì)正常接單配送一些價(jià)值不高的單子。

2023年1月，臨近春節(jié)，為了快速來錢，薛某某想出以客戶名義虛構(gòu)蘋果手機(jī)訂單，假報(bào)貨物遺失并向平臺(tái)索賠人民幣14000元，平臺(tái)發(fā)現(xiàn)異常并報(bào)案，薛某某隨即被抓獲歸案。

經(jīng)查，薛某某通過上述方式騙得蘋果手機(jī)十部、蘋果手寫筆一支，造成損失共計(jì)人民幣7萬余元。到案后，薛某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并在家屬幫助下退賠平臺(tái)3萬元，取得了對(duì)方的諒解。最終，經(jīng)徐匯區(qū)檢察院依法提起公訴，徐匯區(qū)法院以詐騙罪判處被告人薛某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。

訴源治理

依法能動(dòng)履職

在審理本案過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，該同城配送寄遞公司在用戶注冊(cè)、身份認(rèn)證等環(huán)節(jié)存在明顯疏漏，致使多名普通公民身份信息被違法分子冒用，進(jìn)而實(shí)施數(shù)次詐騙犯罪，不僅對(duì)個(gè)人造成了較為嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失，也對(duì)該企業(yè)品牌形象產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。對(duì)此，檢察官與涉案公司積極溝通，幫助企業(yè)厘清管理職責(zé)、找出漏洞原因，通過查詢相關(guān)資料、調(diào)取企業(yè)資質(zhì)，梳理行業(yè)流程規(guī)范、充分聽取企業(yè)意見等，以檢察建議的方式找準(zhǔn)企業(yè)存在的問題，并出謀劃策，提出化解防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的建議。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得物流快遞行業(yè)高速發(fā)展。為了給客戶提供更為優(yōu)質(zhì)高效的寄遞服務(wù)，同城及時(shí)速遞作為一種新模式、新業(yè)態(tài)逐漸興起，在暢通循環(huán)、助力生產(chǎn)、促進(jìn)消費(fèi)、便利生活等方面發(fā)揮了重要作用?？爝f產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要體現(xiàn)。

為了保障快遞行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，應(yīng)提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范管理，對(duì)配送從業(yè)人員加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，重視對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的普法工作，加強(qiáng)警示教育，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)和自律意識(shí)。同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。在收貨、登記、送貨各流程之間加強(qiáng)監(jiān)督和制約，促進(jìn)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，不給不法分子有可乘之機(jī)。

穿梭在大街小巷的快遞小哥現(xiàn)在成為城市中不可或缺的一部分，為市民群眾高品質(zhì)生活作出了自身的貢獻(xiàn)，但同時(shí)，檢察官也提醒快遞從業(yè)人員要以上述案件為警示，加強(qiáng)責(zé)任心，提升法律意識(shí)，遵從職業(yè)操守。

來源：徐匯檢察

【第12篇】用別人身份證注冊(cè)公司

漫畫/張平原

本報(bào)記者 楊霞瑜

在5年的時(shí)間里，先后成為3家公司的法人代表、1家公司的股東……6月28日，市民黃女士致電本報(bào)讀者熱線968820反映，她在毫不知情的情況下，竟做了公司“老板”，經(jīng)營(yíng)范圍涉及建筑、商貿(mào)等領(lǐng)域。

黃女士稱自己2023年曾不慎遺失身份證。但她非常疑惑，對(duì)方是如何冒用身份信息、在相關(guān)部門嚴(yán)格的審核程序下注冊(cè)公司的？

隱藏的“身份”？

收到市場(chǎng)監(jiān)管部門短信提醒，才知自己是“老板”

“突然收到湖里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)來的短信，提醒我在廈門自貿(mào)片區(qū)開辦的企業(yè)尚未年報(bào)，逾期將影響企業(yè)及個(gè)人信用，也可能被處以一萬元以下罰款?！秉S女士說，自己6月23日收到了這條短信，當(dāng)時(shí)她還以為是詐騙信息，結(jié)果在線上平臺(tái)查詢，竟發(fā)現(xiàn)自己是3家公司的法人代表及1家公司的股東。

廈門市商事主體登記及信用信息公示平臺(tái)上顯示，黃女士“擔(dān)任”法人代表并持股70%的“廈門代玉思建筑材料有限公司”，因不按時(shí)公示年度報(bào)告，通過住所無法聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人，已被廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局載入經(jīng)營(yíng)異常名錄。另外3家涉及建筑及貿(mào)易的公司顯示已吊銷。

黃女士介紹，在其名下仍存續(xù)的“廈門代玉思建筑材料有限公司”成立日期為2023年1月2日。公司主要人員中顯示，黃女士不僅是法定代表人，同時(shí)擔(dān)任經(jīng)理和執(zhí)行董事。平臺(tái)顯示，與黃女士關(guān)聯(lián)的已吊銷公司，其中2家公司分別于2023年10月和2023年2月將法定代表人由他人變更為黃女士，另外1家公司于2023年12月由黃女士成為持股20%的股東并擔(dān)任監(jiān)事。

為什么能注冊(cè)？

2023年5月前，企業(yè)登記未推行實(shí)名驗(yàn)證

“我在2023年6月不慎遺失身份證，立即辦理掛失并補(bǔ)領(lǐng)了身份證。”黃女士疑惑，即使身份證被他人撿到，但對(duì)方又是如何在身份證已掛失的情況，在“法人代表”未到現(xiàn)場(chǎng)或親筆簽名授權(quán)下注冊(cè)了公司？

一名業(yè)內(nèi)人士說，2023年5月之前注冊(cè)公司時(shí)，經(jīng)辦人持法人代表的身份證原件、簽名授權(quán)書等材料即可辦理，所以存在“被法定代表人”“被股東”的現(xiàn)象，現(xiàn)在企業(yè)登記推行實(shí)名驗(yàn)證，法人代表需要本人通過“登記注冊(cè)身份驗(yàn)證”app，進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證手機(jī)號(hào)碼以及“刷臉”等操作，完成本人身份注冊(cè)驗(yàn)證。湖里市場(chǎng)監(jiān)管所工作人員證實(shí)了該說法。

記者從廈門市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，每年1月至6月，市場(chǎng)監(jiān)管部門都會(huì)對(duì)未年報(bào)的企業(yè)進(jìn)行催報(bào)提醒。發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)留存的聯(lián)系方式不是法定代表人實(shí)際聯(lián)絡(luò)方式，為此，今年湖里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在不直接獲取個(gè)人實(shí)名制通訊信息的前提下，將政務(wù)提醒發(fā)送到相關(guān)人員手上。

對(duì)征信有影響嗎？

申請(qǐng)撤銷冒名登記后，不會(huì)影響個(gè)人征信

6月29日，黃女士在派出所申請(qǐng)查詢了身份證丟失補(bǔ)領(lǐng)的證明。之后，她將按照市場(chǎng)監(jiān)管部門的流程要求申請(qǐng)撤銷名下公司的法人代表及股東身份。但黃女士擔(dān)心，身份信息被冒用注冊(cè)的公司被載入經(jīng)營(yíng)異常名錄是否會(huì)影響她個(gè)人征信？

廈門市市場(chǎng)監(jiān)管局表示，根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局2023年6月出臺(tái)的指導(dǎo)意見，當(dāng)事人可向注冊(cè)地登記機(jī)關(guān)反映并按照規(guī)定出示相關(guān)證據(jù)及證明材料，登記機(jī)關(guān)會(huì)將公司涉嫌冒名登記的情況通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)及時(shí)向社會(huì)公示，如經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，廈門市市場(chǎng)監(jiān)管局將依法做出撤銷登記決定。撤銷后，將不會(huì)影響市民的征信及本人注冊(cè)公司。

律師:

冒用他人身份證注冊(cè)公司

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北京盈科（廈門）律師事務(wù)所律師許東表示，公民在發(fā)現(xiàn)個(gè)人身份信息被冒用注冊(cè)公司后，應(yīng)當(dāng)先向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，名下注冊(cè)的公司若存在違法行為，可要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。冒名登記被撤銷后，因冒名登記導(dǎo)致的被冒用人相關(guān)信用懲戒和市場(chǎng)禁入措施停止執(zhí)行，登記機(jī)關(guān)也會(huì)及時(shí)更新數(shù)據(jù)，解除信用約束措施。同時(shí)，公民也可以選擇直接向人民法院提起民事訴訟，申請(qǐng)撤銷工商登記。

許東介紹，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）第二十三的規(guī)定:“在刑法第二百八十條后增加一條作為第二百八十條之一:在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動(dòng)中，使用偽造、變?cè)斓幕蛘弑I用他人的居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡等依法可以用于證明身份的證件，情節(jié)嚴(yán)重的，處拘役或者管制，并處或者單處罰金。”因此冒用他人身份證注冊(cè)公司，涉案行為人可能受到相應(yīng)的刑事處罰。

鏈接

如何知道是否“被法人”？

廈門市市場(chǎng)監(jiān)管局提醒:如果市民群眾需要了解自己是否“被法定代表人”、“被股東”，可登錄手機(jī)版的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照小程序進(jìn)行投資任職情況查詢。發(fā)現(xiàn)自己有類似遭遇后，可通過12315、12345等途徑反映，由各市場(chǎng)監(jiān)管所按照屬地監(jiān)管原則進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

【第13篇】身份證被冒用注冊(cè)公司

案情：

別人用我的身份證注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我該怎么辦？

解答：

根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》，被他人冒名登記為公司股東或法定代表人者，可以到作出該次登記決定的市場(chǎng)監(jiān)管部門申請(qǐng)撤銷冒名登記；登記機(jī)關(guān)發(fā)生過變更的，由現(xiàn)登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)撤銷。申請(qǐng)撤銷冒名登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)攜帶如下材料：被冒用人本人向登記機(jī)關(guān)反映被冒名登記情況的，提交被冒用人本人簽字的撤銷登記申請(qǐng)及其身份證件復(fù)印件（本人到場(chǎng)的，核實(shí)原件）；被冒用人本人不能到場(chǎng)反映的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行遠(yuǎn)程身份核驗(yàn)。被冒用人還可以一并提供身份證件丟失報(bào)警回執(zhí)、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、由專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的筆跡鑒定報(bào)告等有助于認(rèn)定冒名登記基本事實(shí)的文件材料。撤銷登記申請(qǐng)被受理后，調(diào)查、公示及決定流程如下：（1）市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)涉嫌冒名登記的情況，通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。公示期45日。公示期內(nèi)調(diào)查終結(jié)并作出調(diào)查結(jié)論的，終止公示。（2）登記機(jī)關(guān)要通過查閱冒名登記行為涉及的檔案材料，對(duì)公司住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，詢問公司相關(guān)人員、登記代理人或利害關(guān)系人等方式，對(duì)冒名登記基本事實(shí)進(jìn)行調(diào)查。（3）登記機(jī)關(guān)在調(diào)查終結(jié)或公示期滿后作出調(diào)查結(jié)論，并據(jù)此作出撤銷或不予撤銷登記的決定。在調(diào)查過程中已發(fā)現(xiàn)公司通過登記住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系的，可以直接采取公告方式送達(dá)該公司。（4）登記機(jī)關(guān)將撤銷（不予撤銷）登記決定送達(dá)冒名登記的公司及被冒用人。（5）冒名登記被撤銷后，因冒名登記導(dǎo)致的被冒用人相關(guān)信用懲戒和市場(chǎng)禁入措施停止執(zhí)行。登記機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)更新數(shù)據(jù)，解除信用約束措施。

【第14篇】注冊(cè)公司需要房東身份證嗎

外地人注冊(cè)鄭州公司需要哪些條件，很多外地投資人想要注冊(cè) 鄭州，但是不知道是否可以注冊(cè)，在這里確切的跟個(gè)人投資商說一下，外地人是可以注冊(cè)鄭州公司的，異地注冊(cè)也是可以的，那么外地人注冊(cè) 鄭州公司需要哪些條件呢?接下來我們就來簡(jiǎn)單的介紹一下。

1、注冊(cè)公司的資金：從2004年3 月開始公司注冊(cè)資金從實(shí)繳制修改為了“認(rèn)繳制”。除了特殊行業(yè)之外，注冊(cè)公司資金可以認(rèn)繳，根據(jù)自身的情況和注冊(cè)公司的規(guī)模需求，還有自身行業(yè)的需求填寫注冊(cè)資金。

2、注冊(cè)公司地址：在鄭州注冊(cè)公司不論是本地人，還是外地人都是需要注冊(cè)地址的，除了特殊行業(yè)需要實(shí)際的注冊(cè)地址之外，常規(guī)行業(yè)可以找代理商辦理提供園區(qū)注冊(cè)地址，也就是虛擬地址，享受園區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)，節(jié)省投資者創(chuàng)業(yè)成本。如果自己有注冊(cè)地址的話，只需要提供房產(chǎn)證，房東身份證等資料即可。

3、注冊(cè)公司要求：很多新創(chuàng)業(yè)者，不是很了解一些行政機(jī)構(gòu)，比如工商局、*務(wù)局這些機(jī)構(gòu)，每個(gè)區(qū)域都有設(shè)置的，辦理也是也是很方便的話，所以注冊(cè) 鄭州公司的一些要求需要向代理商了解或者工商局了解，需要按照供工商局的規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)備資料和提交資料，可以更快、更有效的完成公司的注冊(cè)，如果自己沒有時(shí)間跑工商，可以找代理商代辦，這樣更節(jié)省時(shí)間，不用來回跑工商。

【第15篇】如何不用身份證注冊(cè)公司

“現(xiàn)在辦業(yè)務(wù)真是越來越方便，忘記拿身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照也能快速辦理業(yè)務(wù)，不用我再多跑一趟了。”近日，聊城鴻盛物流有限公司經(jīng)辦人宋先生到聊城市東昌府區(qū)行政審批服務(wù)局辦理道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可延續(xù)業(yè)務(wù)時(shí)，忘記攜帶身份證和紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照了。不過不要緊，在工作人員的引導(dǎo)下，他直接通過手機(jī)出示電子身份證和電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照，當(dāng)即辦理完成了道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證延續(xù)業(yè)務(wù)。

這得益于東昌府區(qū)創(chuàng)新推行的通過線上線下“雙線”同步推廣的“電子亮證”減證便民審批服務(wù)模式。辦事企業(yè)和群眾通過山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上傳提交電子證照，實(shí)現(xiàn)“鍵對(duì)鍵”“零見面”線上辦成事；通過線下窗口辦理業(yè)務(wù)時(shí)，只需出示電子證照即可受理，讓群眾辦事少跑腿、好辦事、不添堵，更好地共享智慧化政務(wù)服務(wù)發(fā)展的成果，切實(shí)提高行政審批效率，提升企業(yè)群眾辦事體驗(yàn)感。截至目前，東昌府區(qū)行政審批服務(wù)局涉及需要提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照和身份證的事項(xiàng)，已全部實(shí)現(xiàn)線上電子證照提交，電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電子身份證減證率達(dá)100%。

電子亮證不僅辦事便捷，申領(lǐng)也十分快速，只需要兩步即可生成。首先下載“愛山東”app，注冊(cè)、登錄后，訂閱電子身份證；在微信或支付寶添加“電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照”小程序，注冊(cè)認(rèn)領(lǐng)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照，完成“電子兩證”的認(rèn)領(lǐng)工作；然后，在線上辦理業(yè)務(wù)時(shí)，登錄賬號(hào)后點(diǎn)擊“自助申報(bào)”，并填寫“基本信息”，在“上傳材料”環(huán)節(jié)中先點(diǎn)擊“電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照”或“電子身份證”按鈕，再出示電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照微信小程序中的二維碼或app中的電子身份證，系統(tǒng)將自動(dòng)獲取電子證照并添加至材料列表內(nèi)，最后提交申請(qǐng)后結(jié)束。

業(yè)務(wù)受理材料電子化，真正實(shí)現(xiàn)了讓群眾和企業(yè)少跑腿、辦成事。下一步，東昌府區(qū)行政審批服務(wù)局將進(jìn)一步擴(kuò)大電子證照事項(xiàng)，豐富電子證照使用場(chǎng)景，將電子證照庫(kù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享，加速推進(jìn)電子身份證、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照等電子證照代替紙質(zhì)證照進(jìn)程，讓群眾辦事更便捷、更高效。

【第16篇】怎么查身份證有沒有注冊(cè)公司

明明沒注冊(cè)過公司

但人在家中坐

突然名下就多了一家“公司”？

先別開心

很可能是你的房產(chǎn)信息被泄露了

究竟怎么回事？

這還要從一個(gè)創(chuàng)業(yè)故事說起

5人組的“創(chuàng)業(yè)”故事

小高和小張是大學(xué)室友，現(xiàn)在如果問他們最想回到哪年，那一定是大學(xué)剛畢業(yè)那年。

2023年，g20杭州峰會(huì)的召開讓他們抓住了一波紅利。當(dāng)時(shí)杭州城市能級(jí)提升，產(chǎn)業(yè)、人口發(fā)展勢(shì)頭迅猛，公寓樓成為很多人的選擇。站在風(fēng)口處，他們與另外3名室友一拍即合，一畢業(yè)就合伙開了一家房產(chǎn)托管公司。

公司第一年就實(shí)現(xiàn)了盈利，但好景不長(zhǎng)。這三年來，5人組的房產(chǎn)托管公司從盈利變成虧損，股權(quán)分分合合，離散伙只差一個(gè)契機(jī)。

不過散伙的契機(jī)沒來，“盤活”的機(jī)會(huì)來了。某天，一名姓金的男子在某房產(chǎn)交流群里添加了小高的微信，詢問他們有沒有興趣來場(chǎng)合作。

原來由于業(yè)務(wù)需求，5人組手里握著很多房東的房產(chǎn)證、身份證等材料，這些對(duì)于金某來說都是資源。

“怎么合作？”小高問。金某回答說他手底下有大量想要虛擬注冊(cè)公司的客人，但注冊(cè)也是一個(gè)蘿卜一個(gè)坑，是需要地址的。

“正好你們手里不是有信息，有房源，也有地址嗎，你賣給我，我給你錢?！?/strong>

5個(gè)人一聽這是個(gè)沒有本錢的買賣，而且金某還對(duì)他們說按照面積來算錢，面積越大錢越多。

算了算一單就能賺個(gè)2000~4000元，樂而不為？于是，5人組把合同、產(chǎn)證、身份證等等信息偷偷拍下來，將地址賣給了金某。

“金總”的崛起之路

金某收到這些信息心里也是樂開花了，他同時(shí)還聯(lián)系了多家房產(chǎn)托管的公司，還能弄到大量的公民房產(chǎn)信息。

原來，金某手里有一些“客人”，干的是不法勾當(dāng)，有著虛擬注冊(cè)公司的需求，于是他幫人掛羊頭賣狗肉。

為了挖掘更多的“資源”，金某活躍在各大房產(chǎn)交流的微信群里，廣泛撒網(wǎng)，通過這項(xiàng)業(yè)務(wù)大賺了一筆。

信息被拿走注冊(cè)后，絕大部分的房主并沒有發(fā)現(xiàn)小高他們的勾當(dāng)，有些即使發(fā)現(xiàn)了也沒有對(duì)這家托管公司進(jìn)行起訴，這也讓5人組更加放開手腳來做這件事。

很快，這家托管公司從還債到盈利，其中將近一半的盈利都來自于販賣地址和信息這項(xiàng)“業(yè)務(wù)”。

就在小高拿著一批新房產(chǎn)地址準(zhǔn)備在網(wǎng)絡(luò)上販賣時(shí)，被抓了個(gè)正著，原來警方早已盯上這伙人。

三層犯罪架構(gòu)一網(wǎng)打盡

杭州市公安局網(wǎng)警分局在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)，余杭金某等人以財(cái)務(wù)咨詢公司的名義組織他人實(shí)施侵公犯罪，向杭州本地房產(chǎn)行業(yè)從業(yè)者收購(gòu)大量公民個(gè)人房產(chǎn)證、身份證照片，用于虛擬注冊(cè)公司。

經(jīng)偵查，警方明確了本案中信息偷拍者、地址轉(zhuǎn)賣商、財(cái)務(wù)公司三個(gè)層級(jí)的犯罪架構(gòu)。

市網(wǎng)警分局立即會(huì)同余杭區(qū)分局組織精干力量，在杭州本地抓獲金某等20名犯罪嫌疑人。

目前，犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事強(qiáng)制措施，警方還查獲大量作案手機(jī)、電腦、及公民個(gè)人房產(chǎn)信息1000余條。

杭州房產(chǎn)行業(yè)活躍，從業(yè)人員較多。房東購(gòu)置公寓樓等商用地產(chǎn)后，會(huì)將其托管給房屋托管公司收取租金，并簽訂協(xié)議時(shí)一并提供房產(chǎn)證、身份證復(fù)印件等證明材料。

部分托管公司人員為牟私利，一面將房產(chǎn)繼續(xù)對(duì)外出租賺取差價(jià)，一面以2900至4000元不等的價(jià)格將房產(chǎn)證、身份證照片售賣給打著“財(cái)務(wù)公司”旗號(hào)的金某團(tuán)伙。

金某團(tuán)伙在杭州房產(chǎn)圈內(nèi)不斷滲透，大肆收購(gòu)公民個(gè)人房產(chǎn)信息，同時(shí)承接虛擬注冊(cè)公司業(yè)務(wù)，偽造租房合同，使用虛假材料在工商部門申請(qǐng)注冊(cè)公司。

此類犯罪不僅嚴(yán)重侵犯了房東的個(gè)人信息權(quán)益，還帶來了巨大的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)本地市場(chǎng)的企業(yè)管理秩序、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，都造成了傷害。

【網(wǎng)警提醒】

廣大房東要注意保護(hù)自己的個(gè)人房產(chǎn)信息，與托管公司或中介公司簽訂協(xié)議時(shí)，一是要再三確認(rèn)，不得在協(xié)議范圍外使用房東的房產(chǎn)信息。

二是簽署協(xié)議時(shí)提供的房產(chǎn)證、身份證照片，需加上“僅限租房使用”的水印，防止被犯罪分子用于其它用途。

三是時(shí)常關(guān)注自己名下房產(chǎn)的公司注冊(cè)情況，發(fā)現(xiàn)被異常注冊(cè)及時(shí)到工商部門警示，暫停該公司的工商業(yè)務(wù)。

四是當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的個(gè)人信息被販賣或異常使用，及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，提供線索。

圖片 | 網(wǎng)絡(luò)截圖

素材 | 浙江網(wǎng)警

編輯 | 章志楠